Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ИЗРЕМ

Открытое акционерное общество «Изрем», далее в тексте ОАО «Изрем» (место нахождения г. Ростов-на-Дону, ул. Войкова, 136-138), уведомляет о том, что «23» июня 2016 года в 14 часов 00 минут состоится общее собрание акционеров ОАО «Изрем» (далее в тексте Собрание акционеров), проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: «30» мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, гдовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Изрем», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

  1. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Изрем».
  2. 3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Изрем».
  3. 4. Утверждение Аудитора ОАО «Изрем».

Место проведения Собрание акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: г. Ростов-на-Дону, ул. Войкова, 136-138.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Ссобрании акционеров: 23 июня 2016 года с 13 часов 00 минут (время московское)

При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа — надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, производится в течении 20 дней до его проведения по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Войкова, 136-138.

Совет директоров ОАО «ИЗРЕМ»

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование

общества: Открытое акционерное общество «Изрем».

Место нахождения общества: 344033, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Войкова, д.136.

Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Войкова 136-138.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 30 мая 2016 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО «Новый регистратор»: г. Ростов-на-Дону.

Уполномоченные лица регистратора: Барилко Андрей Леонидович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Изрем», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Изрем».

3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Изрем».

4. Утверждение аудитора ОАО «Изрем».

Время начала регистрации: 13:00

Время окончания регистрации: 14:15

Время открытия общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:15

Время закрытия общего собрания: 14:20

Дата составления протокола об итогах голосования: 23.06.2016 г.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Изрем», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

26 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

26 033

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

13 394

Наличие кворума:

есть (51,45%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Изрем», а также распределение прибыли по результатам 2015 финансового года; направить 5% от чистой прибыли на формирование резервного фонда; дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2015 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

13 394

13 394

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Изрем», а также распределение прибыли по результатам 2015 финансового года; направить 5% от чистой прибыли на формирование резервного фонда; дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2015 год не выплачивать.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Изрем».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

130 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

130 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

66 970

Наличие кворума:

есть (51,45%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Изрем» в следующем составе:

1. Приходько Максим Владимирович

2. Клепка Любовь Алексеевна

3. Клепко Эльвира

4. Канюка Оксана Евгеньевна

5. Ю Альберт

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

66 970

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Приходько Максим Владимирович

13 394

2.

Клепка Любовь Алексеевна

13 394

3.

Клепко Эльвира

13 394

4.

Канюка Оксана Евгеньевна

13 394

5.

Ю Альберт

13 394

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Изрем» в следующем составе:

1. Приходько Максим Владимирович

2. Клепка Любовь Алексеевна

3. Клепко Эльвира

4. Канюка Оксана Евгеньевна

5. Ю Альберт

3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Изрем».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

26 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

23 926

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 287

Наличие кворума:

нет (47,17%)

Решение не принято.

4. Утверждение аудитора ОАО «Изрем».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

26 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

26 033

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

13 394

Наличие кворума:

есть (51,45%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Изрем» ООО «Экспресс-Аудит».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

13 394

13 394

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Изрем» ООО «Экспресс-Аудит».